江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2013年11月28日以公司章程規(guī)定的通知方式發(fā)出了通知。會(huì)議于2013年12月8日在蘇州中茵皇冠假日酒店會(huì)議中心召開(kāi)。應(yīng)出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事五人，實(shí)際到會(huì)五人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葛葆華女士主持，會(huì)議經(jīng)過(guò)舉手表決，審議通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

會(huì)議同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為30萬(wàn)元。

公司以前年度已連續(xù)聘任5年的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇天華大彭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天華大彭”）已與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）合并，合并后事務(wù)所的名稱(chēng)為“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”，天華大彭相關(guān)人員和業(yè)務(wù)（包括原審計(jì)的工作團(tuán)隊(duì)）已全部轉(zhuǎn)入信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所南京分所。為保持公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司2013年度審計(jì)工作的順利開(kāi)展且與之前年度審計(jì)工作的相互銜接，公司經(jīng)過(guò)審慎核查后，同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

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二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

會(huì)議同意提名浩銀琪先生、張雪娟女士、張星星先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名職工監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

浩銀琪先生自當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事之日起，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

會(huì)議提名的公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。在股東大會(huì)改選出新一屆監(jiān)事前，第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍依照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。

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江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司

二○一三年十二月八日

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

浩銀琪先生：男，1958年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任南通縣第二電器廠電線車(chē)間主任，南通市高壓電器成套廠生產(chǎn)科長(zhǎng)，通州市開(kāi)關(guān)總廠副廠長(zhǎng)，南通東源副總經(jīng)理，江蘇東源董事、副總經(jīng)理，江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司董事等職，現(xiàn)任江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。

浩銀琪先生未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張雪娟女士：女，1966 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，中專(zhuān)學(xué)歷。曾任通州市開(kāi)關(guān)總廠、南通東源、江蘇東源供應(yīng)科會(huì)計(jì)，本公司供應(yīng)科會(huì)計(jì)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部主任、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副主任。現(xiàn)任江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部主任。

張雪娟女士未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張星星先生：男， 1975年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任南通市工商局市場(chǎng)服務(wù)處辦事員，南通新宏基投資管理有限公司辦事員，南通投資管理有限公司投資部辦事員、副經(jīng)理、經(jīng)理、綜合事務(wù)部經(jīng)理�，F(xiàn)任南通投資管理有限公司監(jiān)事、綜合事務(wù)部經(jīng)理兼投資管理部經(jīng)理。

張星星先生未持有本公司股份，與上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。